グレンコアの贈収賄事件は、億万長者の元幹部を引き込む

この説明により、男性はそれぞれ、グレンコアの元石油責任者であるアレックスビアードと、元銅部門の責任者であるテリスミスタキディスとして識別できるようになります。

グレンコアが有罪の罪状認否の一部として否定しないことに同意した文書は、グレンコアが地元の仲買人や不正な商人に限定されたものではなく、会社の最も上級のリーダーの何人か。 両方の男性は何十年もグレンコアにいて、約3年前に出発する前は、元最高経営責任者のIvanGlasenbergに最も近い副官でした。

Beardはこの記事にコメントを提供しませんでした。 ミスタキディスはコメントの要請に応じなかった。 グレンコアのスポークスマンはコメントを控えた。

多数の腐敗防止調査は、何年にもわたって商品取引業界を悩ませてきましたが、業界のトップエグゼクティブにはほとんど触れていません。 貿易業界の最上級の階層が米国の規制当局から公に呼び出されたのは、数十年ぶりのことです。

米国司法長官のメリック・ガーランドは火曜日、個人に責任を負わせることがグレンコア事件の優先事項であり、より一般的には、米国は2人の中堅元グレンコアトレーダー、アンソニー・スティムラーとエミリオ・エレディアからのみ有罪の罪状認否を確保したと述べた。

しかし、法務省と商品先物取引委員会によって提出された法的文書では、米国は、ビアードやミスタキディスを含む他の多くのグレンコアのトレーダーや幹部について主張しました。

「グレンコアの操作的、不正、および腐敗した行為には、石油取引グループ全体のトレーダーおよびその他の人員が関与しました。これには、上級トレーダー、デスクヘッド、および石油グループのグローバルヘッドまでの監督者が含まれます」とCFTCは一部として命令で述べました。グレンコアとの和解の。 同社は、CFTC命令の調査結果と結論を認めも否定もしませんでした。

2007年から2018年までの精査期間中のグレンコアの世界的な石油責任者はビアードでした。

英国のトレーダーは、1995年にグレンコアに入社する前にBP Plcで働き、2007年2月に石油の責任者になりました。ロシアの石油を取引する洞察力で知られる彼は、2019年に会社を退職し、純資産は約15億ポンドと推定されました。最新のSundayTimesリッチリストで19億ドル)。

グレンコアが有罪の罪状認否の一部として「真実かつ正しい」と認めた別の事実声明の中で、司法省は、名前を挙げずに、グレンコアの幹部の行動に言及しました。

ファイリングによると、「エグゼクティブ1」と呼ばれるある個人は、2011年に西アフリカの仲介会社を通じて1400万ドルを支払うことに同意しました。 。

この文書は、1995年から2019年までグレンコアで働き、2007年から2019年まで「世界中でグレンコアの石油の売買に責任を負った」英国市民としての「エグゼクティブ1」について説明しています。ビアードはその説明に当てはまります。

同じ申告の他の場所で、米国は、「行政3」がコンゴ民主共和国の当局者に賄賂を贈る計画に関与していたと述べた。 幹部は国内のグレンコアの代理人と電子メールを交換し、代理人は契約紛争で勝つために「政治的圧力が必要」と述べ、「適度な量の弾薬」が事件を左右するだろうと示唆した。 グレンコアのユニットは、数日後に500,000ドルの支払いを行いました。

この文書は、1993年から2018年までグレンコアの銅および亜鉛部門で雇用されたギリシャおよび英国の市民としての「エグゼクティブ3」について説明しています。ミスタキディスはその説明を満たしています。 活気にあふれ、魅力的で多言語を話す彼は、1993年3月にグレンコアに入社し、2000年に銅、鉛、亜鉛の共同責任者に任命され、2018年に引退しました。彼は今年のサンデータイムズリッチリストで71位にランクインしました。

火曜日の記者会見で、米国司法次官補のケネス・ポリテは、スティムラーとエレディアの有罪の罪状認否を強調した。

彼は次のように付け加えました。「特にグローバルパートナーがいる場合、これらは複雑なケースです。 個人が米国外にいる可能性がある場合、私たちは世界中の法執行パートナーと調整して、それらの個人がどこに座っていても責任を問われるようにします。」

(ジャック・ファルシーとジョナサン・ブラウニングによる)

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