史上初のデジタル資産インサイダー取引スキームで起訴されたNFTマーケットプレイスの元従業員| USAO-SDNY

ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズと連邦捜査局(「FBI」)のニューヨーク現地事務所の副局長であるマイケル・J・ドリスコルは本日、 Ozone Networks、Inc.の元製品マネージャーであるNATHANIELCHASTAINを起訴する起訴d/b / a OpenSea(「OpenSea」)、非代替トークンのインサイダー取引を行うスキームに関連するワイヤー詐欺とマネーロンダリング、または「NFT」は、OpenSeaの個人的な金銭的利益のためにOpenSeaのホームページに掲載される予定のNFTに関する機密情報を使用することによるものです。 CHASTAINは今朝ニューヨーク州ニューヨークで逮捕され、本日ニューヨーク州南部地区の合衆国地方裁判所で逮捕されます。

米国の弁護士ダミアン・ウィリアムズは次のように述べています。「NFTは新しいかもしれませんが、この種の犯罪計画はそうではありません。 主張されているように、Nathaniel Chastainは、OpenSeaの機密ビジネス情報を使用して自分のためにお金を稼ぐことで、OpenSeaを裏切った。 今日の料金は、株式市場で発生するかブロックチェーンで発生するかにかかわらず、インサイダー取引を排除するというこのオフィスのコミットメントを示しています。」

FBIのアシスタントディレクターであるMichaelJ.Driscollは、次のように述べています。 OpenSeaのホームページにあります。 ブロックチェーンでサポートされている非代替トークンなどの新しい投資ツールの出現により、脆弱性を悪用して自分の利益を得る人がいます。 FBIは、このように市場を操作することを選択したアクターを積極的に追跡し続けます。」

マンハッタン連邦裁判所で本日開封された起訴状で主張されているように:[1]

このケースは、NFTの購入と販売のための最大のオンラインマーケットプレイスであるOpenSeaでのNFTのインサイダー取引に関するものです。 雇用主であるOpenSeaに負っている信頼と信頼の義務に違反して、CHASTAINは、OpenSeaのホームページに掲載されるNFTに関する高度な知識を利用して、個人的な経済的利益を得ました。

彼の雇用の一環として、CHASTAINはOpenSeaのホームページに掲載されるNFTを選択する責任がありました。 OpenSeaは、注目のNFTがホームページに表示されるまで、そのIDの機密を保持していました。 OpenSeaのホームページにNFTが掲載された後、購入者はそのNFTと、同じNFT作成者によって作成された他のNFTに対して、通常は大幅に値上げされました。

少なくとも2021年6月頃から2021年9月頃まで、CHASTAINは、ホームページに掲載されるNFTに関するOpenSeaの機密ビジネス情報を使用して、掲載される直前に数十のNFTを密かに購入しました。 これらのNFTがOpenSeaで紹介された後、CHASTAINは最初の購入価格の2〜5倍の利益でそれらを販売しました。 詐欺を隠すために、CHASTAINはOpenSeaで匿名のデジタル通貨ウォレットと匿名のアカウントを使用してこれらの購入と販売を行いました。

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ニューヨーク州ニューヨークのCHASTAINさん(31歳)は、ワイヤー詐欺1件とマネーロンダリング1件の罪で起訴されており、それぞれ最大20年の懲役が科せられます。

潜在的な最大の判決は議会によって規定されており、被告の判決は裁判官によって決定されるため、ここでは情報提供のみを目的として提供されています。

ウィリアムズ氏はFBIの傑出した業績を称賛した。 ウィリアムズ氏はまた、調査に協力してくれた国家暗号通貨執行チームに感謝しました。

この事件は、Officeの証券および商品詐欺タスクフォースによって処理されています。 検察は、米国弁護士のトーマス・S・バーネットとニコラス・ルースが担当しています。

起訴状に含まれる告発は単なる告発であり、有罪が証明されない限り、被告は無罪と推定されます。


[1] 導入句が意味するように、起訴状のテキスト全体、およびこのリリースに記載されている起訴状の説明は、申し立てのみを構成し、説明されているすべての事実は申し立てとして扱われる必要があります。

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