独占:ロシアの億万長者がどのように資産を制裁から保護したか

  • メルニチェンコは石炭、肥料会社の管理を妻に譲りました
  • EUが彼に制裁を課す前日に割譲が発生した
  • 資産の譲渡は制裁の有効性に対する疑念を煽る

イスタンブール/ブリュッセル、5月27日(ロイター)-ロシアの実業家アンドレイ・メルニチェンコは、欧州連合によって認可される前日に、世界最大の石炭および肥料会社の2つの支配権を妻に譲り渡した。

1991年のソビエト連邦崩壊後、ロシアのエネルギー産業で財を成したメルニチェンコは、50歳の誕生日の3月8日、石炭生産者のSUEKAOと肥料グループのEuroChemGroupAGへの出資を断念しました。人々は、彼の妻であるアレクサンドラ・メルニチェンコが会社を支配していると述べた。

ロイターがレビューした法的書類によると、メルニチェンコは3月8日まで、モスクワとスイスの町ズグからキプロスとバミューダに至る一連の信託と企業を通じて2つの会社を支配していました。

今すぐ登録して、Reuters.comに無制限に無料でアクセスできます

2006年以来、メルニチェンコの妻は、夫婦について公に話すことを許可されていないため匿名を条件に話した3人によると、信託文書で2社の受益者のリストで夫に次ぐ2番目でした。資産。 それは、夫が亡くなった場合に備えて、彼女が会社の所有権を継承するために立っていたことを意味しました、と人々は言いました。

しかし、2月にウクライナでの戦争が始まったとき、メルニチェンコは彼が欧州連合のロシア制裁体制の下で指名されるのではないかと心配し始めた、とこの問題に詳しい人々は言った。 メルニチェンコは3月8日、受益者としての引退を受託者に通知したと人々は述べた。 それは、ビジネスマンが亡くなった場合に起こったであろう信頼記録の変化の同じ連鎖を引き起こし、彼の妻を受益者にしました。

ロイターはメルニチェンコと彼の妻にコメントを求めることができなかった。

ロシアを拠点とするSUEKのスポークスマンは、コメントを求めるメッセージに応答しませんでした。 スイスを拠点とするEuroChemは、アレクサンドラ・メルニチェンコが受益者として夫に取って代わったことを確認しました。

同社は水曜日のロイター通信の声明で、「創業者の辞任後、世界の肥料会社の90%の株式を保有する信託の主要な実質的所有者が自動的に妻に譲渡された」と述べた。

EuroChemでのメルニチェンコの妻の役割は、スイスの新聞Tages-Anzeigerによって最初に報告されました。 SUEKでの彼女の役割、所有権の変更のタイミング、その他の詳細がここで初めて報告されます。

20年前にSUEKとEuroChemを設立したメルニチェンコは、フォーブスによって昨年ロシアで8番目に裕福な男としてランク付けされ、推定180億ドルの財産を持っています。

欧州連合は、2月24日のウクライナ侵攻でロシア大統領ウラジーミル・プーチンを罰する西側の試みの一環として、3月9日、クレムリンに接近したとされるメルニチェンコを制裁した。 資産の凍結、欧州連合への加盟禁止、EU加盟国による資金提供の禁止などの制裁措置は、妻にも夫婦の娘と息子にも適用されません。

英国はまた、ロシア人であるがベラルーシで生まれ、ウクライナ人の母親を持つメルニチェンコを3月15日の制裁リストに載せた。スイスは翌日彼に制裁を課した。

ビジネスマンは、EU制裁が課された後の3月のロイターへの声明で、ウクライナでの戦争は「本当に悲劇的」であり、平和を訴えたと述べた。 メルニチェンコのスポークスマンは、当時、彼には「政党はない」と述べた。

西側の政府は、モスクワに撤退を強制するために、ロシアの企業や個人に対して抜本的な制裁を課しました。

しかし、ロマン・アブラモビッチやウラジーミル・イェフトゥシェンコフを含む一部の認可されたロシアのビジネスマンは、資産を友人や家族に譲渡し、モスクワに圧力をかけるこれらの試みの有効性に疑問を投げかけています。

ある人によると、スイスのアルプスのリゾートタウンであるサンモリッツに制裁措置を受けるまで住居が登録されていたメルニチェンコは、誕生日を祝っていたキリマンジャロ山近くの隠れ家から会社の所有権を変更するように指示しました。問題に精通している。 飛行追跡サービスFlightradar24によると、機体に億万長者の署名「A」が飾られたボーイング737が、ドバイから到着した3月5日にタンザニアに着陸しました。

メルニチェンコの弁護士は、キリマンジャロ旅行についての質問に答えませんでした。

SUEKとEuroChemでのメルニチェンコの所有権の移転は広範囲にわたる影響を及ぼしました。

数週間続いたレビューの後、スイスの金融当局は、メルニチェンコがもはや関与していないという理由で、2つの会社は正常に運営を続けることができると結論付けました。 SUEKとEuroChemは、英国とドイツの金融規制当局が同様の結論に達したと述べました。

英国とドイツの規制当局は、コメントを求める要求に応じませんでした。

4月下旬にレビューが完了すると、昨年の収益がそれぞれ97億ドルと102億ドルだった、SUEKとEuroChemは、債券保有者への数百万ドルの利払いの分配を再開することができました。

ここ数週間、SUEKとEuroChemは欧米のクライアントにもアプローチし、メルニチェンコ氏の元企業との取引を継続できることを安心させるために、新しい所有権構造の文書を提示しました。

これ以上の支払いはありません

スイスの経済事務局(SECO)は、SUEKもEuroChemも国内で制裁を受けていないと述べた。

SECOは、それが知っている限り、メルニチェンコは、EUとスイスによる制裁の時点でEuroChemが属していた信頼の受益者ではなくなったと述べました。

SECOはまた、メルニチェンコに資金を提供しないことをEurochemに確認を求めたとも述べた。

「会社とその経営陣は、スイスの制裁措置が完全に遵守されること、特に制裁対象者が資金や経済的資源を利用できないことをSECOに書面で保証した」とSECOは質問に答えた。

スイス当局は、メルニチェンコの妻または彼の以前の会社に制裁を拡大しないという彼らの決定を擁護し、EU当局も彼らを制裁しなかったという事実を指摘しました。

「この場合、我々はEUが行ったことを正確に行った」とスイスのギー・パルムラン経済相は水曜日にスイスのテレビに語った。

パルムラン氏は、世界のほとんどの地域で肥料価格が高騰しているときにユーロケムを制裁することは、農業市場に悲惨な結果をもたらす可能性があることにも警戒していると付け加えた。 EuroChemは、昨年、1900万メートルトン以上の肥料を生産したと述べました。これは、国連のデータによると、世界の生産量の約10%に相当します。

EUの執行機関である欧州委員会は、メルニチェンコの資産を妻に譲渡することについての情報はないと述べた。 委員会は、個人や企業が制裁を逃れることを可能にする抜け穴を塞ぐことをいとわないと述べた。 今週初めに、27か国のブロック全体で、資産を家族に譲渡するなど、制裁を回避する動きを犯罪化することを目的とした提案を発表しました。

かつて物理学者になることを夢見ていた数学者であるメルニチェンコは、ソビエト後のビジネスの混沌とし​​た、時には致命的な世界に飛び込むために大学を中退しました。

彼はMDM銀行を設立しましたが、1990年代には、政治的および経済的影響力のためにオリガルヒとして知られるようになるビジネスマンのグループに元スーパーパワーの選択された資産を手渡したボリス・エリツィン大統領の下での民営化に参加するにはまだ小さすぎました。

その後、メルニチェンコはしばしば困窮している石炭と肥料の資産を買い始め、ヨーロッパで最も裕福な男性の1人になりました。

EUは、制裁措置を発表したとき、メルニチェンコは「ロシア政府と密接な関係を持つロシアのビジネスマンの最も影響力のあるサークルに属している」と述べた。

メルニチェンコは、ロシアがウクライナに侵攻した日にプーチンと会い、制裁の影響について話し合った数十人のビジネスリーダーの一人であり、クレムリンとの緊密な関係を示したと、EUは3月9日の制裁命令で述べた。

当時、メルニチェンコのスポークスマンは、ビジネスマンがプーチンの内輪に属していることを否定し、法廷で制裁に異議を唱えると述べた。 5月17日、メルニチェンコは、欧州の機関に対する苦情を処理するEUの一般裁判所に上訴することにより、制裁に異議を申し立てた、と裁判所の記録が示しています。

ロシアは、ウクライナでの行動を「特別作戦」と呼び、ウクライナを武装解除し、ファシストから保護している。 ウクライナと西側は、ファシストの主張は根拠がなく、戦争は挑発されない攻撃行為であると述べています。

イタリアは、メルニチェンコのスーパーヨット(価格が5億3000万ユーロの470フィートのセーリングヨットA)を、EU制裁リストに載せられてから3日後の3月12日に押収しました。

SUEKとEuroChemは、EUがメルニチェンコとロシアに関係する他の159人に対する制裁措置を発表した翌日の3月10日、彼らの創設者は会社の取締役会の地位を辞任したと述べた。

今すぐ登録して、Reuters.comに無制限に無料でアクセスできます

DavidGauthier-VillarsとGabrielaBaczynskaによる報告。 ロサンゼルスのChrisKirkham、ロンドンのAndrew MacAskill、チューリッヒのMichael Shields、BrennaHughesNeghaiwiによる追加レポートDanielFlynnによる編集

私たちの基準:トムソン・ロイターの信頼原則。

Leave a Comment

Your email address will not be published.